Pandora Papers del ICIJ révèle que L’Argentine est le troisième pays au monde avec le plus grand nombre de bénéficiaires finaux d’entreprises offshore, même à des fins d’évasion fiscale. La fuite atteint le conseiller vedette de Mauricio Macri, Zulemite Menem, et les footballeurs Di María et Mascherano, ainsi que des personnalités du Kirchnerisme et d’autres célébrités du pays gaucho, selon les médias locaux.
Les Papiers Pandore désigner comme « bénéficiaires finaux » les personnes qui sont les véritables propriétaires et contrôlent les sociétés offshore, selon l’analyse de 2,94 téraoctets de données confidentielles, peu importe qui sont les « prestanombres » qui se reflètent dans les papiers des entreprises de ces juridictions à faible imposition.
Cette divulgation, supérieure aux Panama Papers, a été produite après l’enquête sur 11,9 millions de documents et a été développée par plus de 600 journalistes de dizaines de médias de 117 pays à travers le monde, dont The Washington Post et The Guardian. En Argentine, l’enquête mondiale de l’ICIJ a été publiée par Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli et Iván Ruiz d’Infobae ; Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky et Ricardo Brom, de La Nación ; et Emilia Delfino de DiarioAR. Au Pérou, IDL-Reporteros et Convoca font partie du consortium mondial.
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Selon le rapport de l’ICIJ, le pays du président Alberto Fernández compte 2 521 bénéficiaires finaux, se classant derrière la Russie (4 437) et le Royaume-Uni (3 501). « La plupart des Argentins ont choisi de créer leurs entreprises papetières dans les îles Vierges britanniques (entreprises de 1981), un petit archipel volcanique des Caraïbes. Le reste a été réparti entre le Belize, le Panama et les États-Unis, ainsi que d’autres destinations plus petites », a rapporté La Nación.
Papiers Pandora : La liste de l’Argentine
Dans la spéciale mondiale figurent 2 521 Argentins. Parmi ceux-ci figurent Mariano Macri et Gianfranco Macri, frères de l’ancien président, avec deux entreprises familiales qui ont été incluses dans le blanchiment d’impôt de 2016. Cela s’est produit lorsque Mauricio Macri était président, a détaillé Infobae.
Un autre proche de l’ancien président (pour le PRO) qui apparaît dans le dévoilement, est l’Équatorien Jaime Durán Barba, un spécialiste de campagne qui l’a emmené à la Casa Rosada en 2015, devenant plus tard son conseiller vedette. Les documents montrent que lui et son bras droit, Santiago Nieto Montoya, étaient actionnaires d’au moins deux sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques engagées dans des « investissements en Suisse » et frustrant les entreprises minières.
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De même, les noms de l’ancien secrétaire présidentiel de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz (impliqué dans les Panama Papers avec son épouse, Carolina Pochetti), et du financier Ernesto Clarens, avoué s’être repenti à la « cause des cahiers » ont été révélés.
Zulemita Menem, fille de l’ancien président Carlos Menem, et Humberto Grondona, fils aîné de l’ancien président de l’AFA Julio Grondona, dont la fortune fait l’objet d’une enquête par la justice américaine, sont d’autres personnages qui ont été divulgués par l’ICIJ.
Les noms de deux footballeurs du Paris Saint-Germain (PSG) figurent sur la liste des Pandora Papers : Lionel Messi et Ange Di Maria. De plus, il a été révélé que Mauricio Pochettino, directeur technique du PSG, est un autre des noms divulgués. A noter également l’ex-sélectionné Javier Mascherano, ancien capitaine de l’Albiceleste, qui a eu recours à des sociétés écrans pour réaliser des investissements à l’étranger. « De l’environnement des trois acteurs, ils ont remarqué que les offshore ont été dûment déclarés devant le fisc », a indiqué Infobae.
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Les rôles de Pandore dans le monde
La méga-enquête de Pandora Papers révèle des secrets financiers dans des paradis fiscaux. Photo : ICIJ
L’enquête de l’ICIJ a divulgué des noms d’ingérence mondiale, tels que le roi de Jordanie, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, l’ancien président péruvien Pedro Pablo Kuczynski, le Hondurien Porfirio Lobo, les Colombiens César Gaviria et Andrés Pastrana, le Paraguayen Horacio Cartes et les Panaméens Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli et Ernesto Pérez Balladares.
La révélation qui a fait le tour du monde implique également la chanteuse de « Waka Waka », Shakira, le madrilène Julio Iglesias et le mannequin Claudia Schiffer, parmi de nombreuses stars de la planète.
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Ils cherchent à arrêter l’enquête
Le 16 septembre, le gouvernement panaméen a envoyé une note par courrier aux journalistes d’investigation de l’ICIJ Brenda Medina et Emilia Diaz frappées, étant donné la possibilité que le nom de votre pays soit « diffamé » par la fuite de fichiers liés à un ou plusieurs cabinets d’avocats.
« Nous comprenons que vous, en collaboration avec d’autres médias, travaillez sur une enquête sur la finance offshore, avec l’intention de publier les résultats dans un certain nombre de pays. Avant de continuer, vous devez savoir que la couverture médiatique précédente initiée par le ICIJ utilisé un terme faux et diffamatoire (les « Panama Papers ») qui a causé de grands dommages au Panama. Le gouvernement est déterminé à agir pour que l’ICIJ ou tout autre média ne répète pas ce mensonge », souscrit la lettre signée par les avocats américains. Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, qui représentent le pays d’Amérique centrale.
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