Les États-Unis ont conservé 1 milliard de dollars d’actifs qui Soliman Kerimovl’un des oligarques russes sanctionnés par les gouvernements occidentaux, dispose dans ce pays par l’intermédiaire d’un fonds basé dans l’Etat du Delaware, a annoncé vendredi le département du Trésor.
Les autorités américaines ont décidé de bloquer les fonds après avoir découvert que Kerimov, l’un des hommes d’affaires sanctionnés pour ses liens avec le président russe Vladimir Poutine et l’invasion de l’Ukraine, participe au Heritage Trust, créé en juillet 2017 dans le but de gérer les avoirs de l’oligarque. aux Etats-Unis.
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Le département du Trésor a ajouté dans un communiqué que Kerimov avait utilisé un réseau complexe de structures juridiques et d’hommes de paille pour cacher son implication dans Heritage Trust, dont les fonds avaient atteint les États-Unis avant l’imposition des sanctions.
Les fonds Heritage Trust étaient investis dans de grandes entreprises américaines et gérés par des entreprises américaines.
En avril dernier, la chaîne de télévision britannique BBC révélait que Kerimov s’était servi d’une figure de proue pour dissimuler quelque 300 millions de dollars.
Les informations ont été incluses dans les soi-disant Pandora Papers, des documents confidentiels obtenus par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).
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Les documents révèlent également qu’entre 2010 et 2015, les autorités américaines ont considéré comme suspects plusieurs transferts liés à Kerimov et ses associés d’une valeur de 700 millions de dollars. Cependant, ils n’ont pas réussi à prouver qu’ils étaient liés à l’oligarque.
De plus, en mai, la Haute Cour de Fidji, à la demande des États-Unis, a saisi un yacht détenu dans le port de Lautoka qui appartiendrait à l’homme d’affaires russe.
La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a promis que son pays continuerait à agir « même si les élites russes se cachent derrière des procurations et des arrangements juridiques complexes ».
Kerimov figure sur la liste des sanctions du département du Trésor depuis 2018.
Avec des informations de l’EFE et de l’AFP.
